yabo2024vip.vom

手机导航

独立董事、监事交流

首页  |  投资者中心  |  独立董事、监事交流
  • 紫金矿业独立董事调研黑龙江项目

    本网讯7月4日-6日,紫金矿业独立董事朱光、李常青、何福龙、薄少川,原总裁罗映南、原副总裁黄晓东,外部监事徐强一行先后深入多宝山铜业、黑龙江紫金铜业调研,重点考察指导项目依法合规、安全环保、生产经营、ESG建设、可持续发展等方面工作。在多宝山铜业,独立董事高度评价多宝山铜业取得的优异成绩,希望项目以国际视野和更高站位,进一步提升企业发展定位,“一张蓝图绘到底”,努力以更大贡献助力提升紫金形象和实现集团公司战略目标。一是坚持依法合规经营,创造良好的外部发展环境。二是加大地勘投入力度,实现更大找矿突破。三是不断强化安全环保管理水平,持续推进生态绿色矿山建设。四是注重巩固和提升ESG体系建设,为矿区高质量可持续发展注入更大动能。五是加大技术研发投入,加强科研人员培养,提高企业竞争力和抗风险能力。六是加强青年人才培养,建立健全激励机制,为集团公司全球化发展不断输送国际化人才。七是主动对标全球一流矿...

  • 独立董事2020年度述职报告

    yabo2024vip.vom(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事发挥专业特长,严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等法律规定和相关政策,认真履行《公司章程》和《公司独立董事制度》规定的有关职责,审慎、尽责、诚信、勤勉地开展工作,并按规定对公司发生的关联交易、募集资金使用、对外投资等重大事项发表了客观、公正的独立意见,切实保障公司全体股东、尤其是中小股东的权益。2020年度履职情况如下:一、独立董事基本情况公司第七届董事会由13名董事组成,其中独立董事6名,约占一半董事席位,成员为朱光先生、毛景文先生、李常青先生、何福龙先生、孙文德先生和薄少川先生;其中,薄少川先生为2020年新增补董事,自2020年12月29日起在公司任职。公司独立董事在矿业、金融、会计、法律、管理等相关领域具有丰富的专业知识和从业...

  • 独立董事审核2020年年度报告

    2021年3月17日下午,公司第七届董事会审计与内控委员会在公司上杭总部、厦门分部召开公司2020年年度报告审核会议,公司独立董事李常青、朱光、孙文德、薄少川参加会议,会议对公司2020年年度报告进行了全面、详细的审核,并发表了书面审核意见。报告期,是公司新一届管理团队履新的第一年,是公司开启2020-2022年三年发展规划的首战之年。面对疫情叠加世界经济衰退的艰难形势,公司坚持“深化改革、跨越增长、持续发展”工作总路线,公司规模、主要矿产资源和产品产量、主要经济指标逆势高速增长,实现销售收入1,715.01亿元,同比增长26.01%(上年同期:1,360.98亿元);归属母公司股东净利润65.09亿元,同比增长51.93%(上年同期:42.84亿元)。截至2020年12月底,公司总资产为1,823.13亿元,较年初增长47.23%;归属母公司股东净资产为565.39亿元,较年初增长10....

  • 独立董事审核2020年半年度报告

    2020年8月19日下午,公司第七届董事会审计与内控委员会在公司上杭总部19楼会议室、厦门分部41楼会议室召开公司2020年半年度报告审核会议,公司独立董事李常青、朱光、孙文德参加会议,会议对公司2020年半年度报告进行了全面、详细的审核,并发表了书面审核意见。报告期,公司紧紧围绕“深化改革、跨越增长、持续发展”工作总路线,新一届董事会、管理层科学部署,全体员工坚定信念,克服疫情及外部影响,持续深化改革,疫情防控有序,管理质效提升,金、铜等产品产能扩大,重点项目建设屡创紫金速度,投资并购取得新的重大突破,主要生产经营指标逆市大幅增长,抗风险能力和发展韧性同行领先,实现了2020-2022年发展关键期“首战超预期”目标。报告期,本集团实现销售收入831.42亿元,同比增长23.73%(上年同期:671.98亿元);实现归属母公司股东净利润24.21亿元,同比增长30.64%(上年同期:18....

  • 独立董事审核2019年年度报告

    2020年3月19日下午,公司第七届董事会审计与内控委员会在公司厦门分部41楼会议室召开公司2019年年度报告审核会议,公司独立董事李常青、何福龙、朱光、孙文德参加会议,会议对公司2019年年度报告进行了全面、详细的审核,并发表了书面审核意见。报告期,公司金、铜资源储量大幅增长,资产规模、营业收入、公司市值均突破1,000亿元,公司行业地位持续提升,主要财务指标迈入全球金属矿业行业第一梯队。公司国际运营能力显著提升,海外项目贡献率持续增大。刚果(金)科卢韦齐铜钴矿快速建成投产,迈入年产十万吨级大型铜矿行列。公司资源储量持续培厚,公司完成哥伦比亚大陆黄金公司重大项目收购,显著提升了公司黄金资源储量和产量,极大推动了公司黄金板块增长,公司黄金产业的竞争力得到进一步增强;完成塞尔维亚Timok铜金矿下部矿带剩余权益收购及艾芬豪矿业公司增持,刚果(金)卡莫阿铜矿资源量持续增加,公司铜资源储量进入全...

  • 独立董事审核2019年半年度报告

    2019年8月27日上午,公司第六届董事会审计与内控委员会在公司厦门分部41楼会议室召开公司2019年半年度报告审核会议,公司独立董事卢世华、朱光、薛海华参加会议,会议对公司2019年半年度报告进行了全面、详细的审核,并发表了书面审核意见。报告期,公司紧紧围绕“抓改革、稳增长、促发展”工作主线,抓住黄金价格上涨良好时机,克服铜锌金属价格下行的不利形势,主要产品产量实现明显增长。集团深化改革举措,矿山、冶炼加工和国际板块运营管理水平不断提升,采矿损失率、贫化率、选矿回收率、设备运转率、劳动生产率等“五率”指标稳中向好;新并购项目实现顺利交接与运营,重点项目建设进展顺利,安全环保态势总体平稳,信息化建设取得阶段性成果。公司行业地位持续提升,位居2019年《福布斯》全球上市公司2000强第889位,为上榜的全球黄金企业第1位、中国有色金属企业第1位。公司半年度实现销售收入671.98亿元,同比增...

  • 独立董事审核2018年第三季度报告

    2018年10月25日下午,公司第六届董事会审计与内控委员会在公司厦门分部41楼会议室召开公司2018年第三季度报告审核会议,公司独立董事卢世华、朱光、薛海华参加会议,独立董事蔡美峰先生因公务出差,已经书面审核议案,委托独立董事朱光先生表决,会议对公司2018年第三季度报告进行了全面、详细的审核,并发表了书面审核意见。 报告期内,集团公司继续按照董事会提出的“抓改革、稳增长、促发展”工作主线扎实开展工作,得益于主要产品铜、锌等金属产销量及销售价格同比上升,公司效益实现大幅提升。公司2018年1-9月累计实现归母净利润33.52亿元,同比增长51.40%,其中,7-9月实现归母净利润8.26亿元,同比增长16.53%。为实现稳健及可持续发展,公司加大矿山低品位资源利用力度,提高了资源的综合利用水平;同时,公司对部分存在减值迹象的资产计提了减值,以客观反映公司资产的未来效益。计提减值对公司20...

  • 独立董事审核2018年半年度报告

    2018年8月23日下午,公司第六届董事会审计与内控委员会在公司上杭总部21楼会议室召开公司2018年半年度报告审核会议,公司独立董事卢世华、朱光、薛海华参加会议,独立董事蔡美峰先生因公务出差,已经书面审核议案,委托独立董事朱光先生表决,会议对公司2018年半年度报告进行了全面、详细的审核,并发表了书面审核意见。报告期,公司紧紧围绕董事会 “抓改革、稳增长、促发展”工作主线,通过深化改革,推进建立简洁、规范、高效管理体系的变革,积极挖潜增效,持续狠抓管理和安全环保工作,抓住主营产品价格上涨机遇,努力提升矿产品产量,生产经营成果显著。公司矿产金、铜、锌产量均居国内矿业行业前三甲,其中矿产铜、锌产量大幅提升,主要矿种资源储量持续增加,各项指标保持行业先进,利润水平显著增长,居行业领先地位。公司半年度实现归母净利润25.26亿元,较上年同期增67.82%。独立董事对公司的经营业绩给予充分肯定,对...

  • 独立董事审核2018年第一季度报告

    2018年4月23日下午,公司第六届董事会审计与内控委员会在公司上杭总部21楼会议室召开公司2018年第一季度报告审核会议,公司独立董事卢世华、朱光、薛海华参加会议,独立董事蔡美峰先生因公务出差,已经书面审核议案,委托独立董事朱光先生表决,会议对公司2018年第一季度报告进行了全面、详细的审核,并发表了书面审核意见。报告期内,公司紧紧围绕董事会“抓改革、稳增长、促发展”的工作主线,高标准推进各项工作。受益于新产能的释放和管理的提升,公司主营的矿产铜、锌等产品在2017年度已经取得高速增长的情况下,一季度再实现同比增长。公司第一季度实现归母净利润10.85亿元,比增7.9%,扣除非经常性损益的净利润10.51亿元,比增176.5%。扣非后收益大幅增长,折射集团公司的主营业务强劲发展态势,核心主业继续做大做强。

  • 独立董事审核2017年年度报告

    2018年3月22日下午,公司第六届董事会审计与内控委员会在公司厦门分部42楼会议室召开公司2017年年度报告审核会议,公司独立董事卢世华、朱光、薛海华参加了会议,独立董事蔡美峰先生因公务出差,已审核书面议案,委托独立董事朱光先生代为表决。独立董事对公司2017年年度报告进行了全面、详细的审核,并发表了书面审核意见。报告期内,公司紧紧围绕“抓改革、稳增长、促发展”的工作主线,抓住金价企稳、铜锌价格大幅上涨的良好市场机遇,实现产量和效益双提升,矿山、冶炼加工板块均取得优异的生产经营业绩,公司效益继续保持行业领先。独立董事对公司的经营业绩给予了充分肯定,对公司未来的发展充满了信心。

股市行情
A股:601899.SH 3.48 RMB -4.13%
H股:2899.HK 1.940 HKD 0.000%